{"id":29070,"date":"2018-02-27T10:54:04","date_gmt":"2018-02-27T16:54:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/?p=29070"},"modified":"2018-02-27T10:54:04","modified_gmt":"2018-02-27T16:54:04","slug":"declara-el-sat-empresa-fantasma-a-firma-involucrada-en-el-caso-anaya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/2018\/02\/27\/declara-el-sat-empresa-fantasma-a-firma-involucrada-en-el-caso-anaya\/","title":{"rendered":"Declara el SAT empresa fantasma a firma involucrada en el caso Anaya"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><a href=\"https:\/\/i2.wp.com\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ricardo-anaya-cortes-4.jpg?ssl=1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-29071\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ricardo-anaya-cortes-4-300x208.jpg?resize=300%2C208&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"208\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a>El SAT\u00a0incluy\u00f3 ayer a Manhattan Master Plan Development, supuestamente vinculada con Ricardo Anaya Cort\u00e9s, candidato a la Presidencia de la Rep\u00fablica de la coalici\u00f3n Por Mexico al Frente, como empresa fantasma que realiz\u00f3 operaciones presuntamente inexistentes.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ciudad de M\u00e9xico.-\u00a0Por la noche, el abogado de esa firma, Juan Mata Vadillo, envi\u00f3 un comunicado en el que se\u00f1ala que incluirla en el listado de empresas fantasmas es una simple presunci\u00f3nque realiza ese organismo.<\/p>\n<p>Indic\u00f3 que la empresa est\u00e1 \u201clegalemente constituida en M\u00e9xico y cuenta con activos y operaciones reales.<\/p>\n<p>El SAT public\u00f3 ayer en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) un listado de 49 empresas fantasmas, entre las cuales ubic\u00f3 a la firma Manhattan Master Plan Development S. de R.L. de C.V., a la que el panista Anaya Cort\u00e9s vendi\u00f3 una nave industrial en Quer\u00e9taro.<\/p>\n<p>La SHCP, por conducto del SAT, y la Administraci\u00f3n Desconcentrada de la Auditor\u00eda Fiscal de Quer\u00e9taro refieren en el DOF que detectaron a contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.<\/p>\n<p>El \u00f3rgano fiscalizador notific\u00f3 v\u00eda buz\u00f3n tributario, el 16 y 17 de octubre de 2017, que esa empresa se encontraba en las listas preliminares de operaciones presuntamente inexistentes.<\/p>\n<p>Posteriormente, el 31 de octubre y el primero de noviembre se le notific\u00f3 por v\u00eda de la p\u00e1gina del SAT que se encontraba en ese listado.<\/p>\n<p>M\u00e1s adelante, se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 15 y 16 de noviembre del a\u00f1o pasado su existencia en el listado, para quedar incluida en la resoluci\u00f3n definitiva del art\u00edculo 69 B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, al ser notificada v\u00eda buz\u00f3n tributario el 13 y 14 de diciembre pasado.<\/p>\n<p>Las notificaciones fueron realizadas por la Administraci\u00f3n Desconcentrada de la Auditor\u00eda Fiscal de Quer\u00e9taro.<\/p>\n<p>En el DOF se detalla que detectada la situaci\u00f3n, la autoridad, a fin de dar cumplimiento al art\u00edculo 69-B, p\u00e1rrafo segundo del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, emiti\u00f3 oficio de presunci\u00f3n individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el anexo (lista de empresas), en el cual se indic\u00f3 los motivos y fundamentos por los cuales estas firmas se ubicaron en la hip\u00f3tesis del primer p\u00e1rrafo de dicho art\u00edculo.<\/p>\n<p>El abogado de la parte acusadora, Adri\u00e1n Xam\u00e1n McGregor, se\u00f1al\u00f3 al panista Anaya Cort\u00e9s de haber dispuesto de un esquema de lavado de dinero para hacerse llegar millones de pesos.<\/p>\n<p>Xam\u00e1n McGregor asegur\u00f3 que entre 2016 y 2017, dos clientes suyos se prestaron a hacer transferencias y triangulaciones mediante empresas fantasmas en favor del pol\u00edtico queretano y que en ese \u00e1nimo aparentaron la venta de una nave industrial por aproximadamente 54 millones de pesos, operaci\u00f3n que habr\u00eda sido realizada entre la empresa Juniserra \u2013firma que la parte acusadora liga a Anaya Cort\u00e9s\u2013 y Master Plan Development.<\/p>\n<p>Los dos involucrados supuestamente fueron contratados para tal efecto por el empresario queretano Manuel Barreiro Casta\u00f1eda.<\/p>\n<p>En declaraciones recogidas en la radio, Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez, ex titular del SAT, afirm\u00f3 que en esas operaciones inmobiliarias Ricardo Anaya pag\u00f3 sus impuestos, pero valdr\u00eda la pena aclarar cu\u00e1l fue el valor agregado de ese inmueble.<\/p>\n<p>La legislaci\u00f3n establece que a cada contribuyente se le otorga un plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles, a partir de la \u00faltima notificaci\u00f3n, para que realicen las manifestaciones y aporten las pruebas que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios.<\/p>\n<p>Una vez aportadas las pruebas del contribuyente, la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco d\u00edas para valorarlas y emitir la resoluci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n la autoridad cuenta con la facultad para emitir un requerimiento de informaci\u00f3n adicional, que deber\u00e1 ser atendido por el contribuyente en un plazo no mayor a 10 d\u00edas a partir de que surta efectos la notificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la indagatoria en curso de la Procuradur\u00eda General de Rep\u00fablica (PGR), se se\u00f1ala que Ricardo Anaya Cort\u00e9s compr\u00f3 un terreno a Barreiro Casta\u00f1eda en 10 millones de pesos. Posteriormente, este \u00faltimo presuntamente triangul\u00f3 recursos econ\u00f3micos por medio de una red de empresas fachada en varios pa\u00edses y para\u00edsos fiscales para perder el rastro del origen del capital y finalmente volver a comprar el lote a Anaya, ahora como nave industrial, en la que se realiz\u00f3 otra inversi\u00f3n y se vendi\u00f3 ahora en 54 millones de pesos, es decir, con un valor agregado.<\/p>\n<p>Anaya Cort\u00e9s explic\u00f3 que quien le compr\u00f3 su terreno no es una simulaci\u00f3n del empresario Manuel Barreiro, y la operaci\u00f3n por 54 millones de pesos fue legal y transparente en la que se pagaron los impuestos correspondientes.<\/p>\n<p><strong>Las pruebas<\/strong><\/p>\n<p>Sin embargo, el SAT subraya que una vez que se analizaron los argumentos, pruebas y manifestaciones, las operaciones inexistentes se estipulan porque no cuentan con los activos como personal, infraestructura o capacidad material para desarrollar sus actividades.<\/p>\n<p>El gobierno federal, a quien Anaya Cort\u00e9s acusa de ser corrupto y de utilizar los mecanismos del Estado para desacreditarlo, se\u00f1ala al abanderado panista de participar en operaciones presuntamente irregulares.<\/p>\n<p>Por su parte, el abogado Adri\u00e1n Xam\u00e1n McGregor afirma que el candidato presidencial incurri\u00f3 en lavado de dinero, y asegur\u00f3 que sus clientes Alberto N y Daniel N, involucrados en estos hechos, han sido hostigados.<\/p>\n<p>El litigante precis\u00f3 que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Casta\u00f1eda, empresario de Quer\u00e9taro, entre 2016 y 2017, para realizar esta operaci\u00f3n que le hiciera llegar recursos econ\u00f3micos a Ricardo Anaya Cort\u00e9s mediante empresas fantasmas.<\/p>\n<p>Tras presentar un oficio en la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada, de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, Anaya Cort\u00e9s rechaz\u00f3 rendir su declaraci\u00f3n ministerial como parte del caso de presuntas triangulaciones por medio de empresas fachada que ten\u00edan el objetivo de comprar al abanderado panista una propiedad por una suma millonaria.<\/p>\n<p>Llama la atenci\u00f3n c\u00f3mo en una carpeta de investigaci\u00f3n en curso haya trascendido tanta informaci\u00f3n confidencial en contra de Anaya Cort\u00e9s, cuando en otros casos los funcionarios a cargo deber\u00edan estar impedidos e incluso sancionados por la informaci\u00f3n filtrada al ser una averiguaci\u00f3n previa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Con informaci\u00f3n de La Jornada.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El SAT\u00a0incluy\u00f3 ayer a Manhattan Master Plan Development, supuestamente vinculada con Ricardo Anaya Cort\u00e9s, candidato a la Presidencia de la Rep\u00fablica de la coalici\u00f3n Por Mexico al Frente, como empresa fantasma que realiz\u00f3 operaciones presuntamente inexistentes. Ciudad de M\u00e9xico.-\u00a0Por la noche, el abogado de esa firma, Juan Mata Vadillo, envi\u00f3 un comunicado en el que se\u00f1ala que incluirla en el listado de empresas fantasmas es una simple presunci\u00f3nque realiza ese organismo. Indic\u00f3 que la empresa est\u00e1 \u201clegalemente constituida en M\u00e9xico y cuenta con activos y operaciones reales. El SAT public\u00f3&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[1195],"class_list":["post-29070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacional","tag-ricardo-anaya-cortes"],"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29070"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29072,"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29070\/revisions\/29072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasperfil.com\/index\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}